Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
{ "homeurl": "http://urcompanya.ru/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "70px", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "No results!", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "http://urcompanya.ru/wp-content/plugins/ajax-search-lite/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "defaultsearchtext": "Поиск по сайту", "autocomplete": { "enabled" : 1, "lang" : "en" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "redirectonclick": 0, "trigger_on_facet_change": 0, "settingsimagepos": "left", "hresultanimation": "fx-none", "vresultanimation": "fx-none", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "1", "analytics": 0, "analyticsString": "ajax_search-{asl_term}", "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "overridewpdefault": "0" }
RUS / ENG
Старая версия сайта
(423) 245-86-11, 245-57-94, 252-22-11
245-82-40, 8 800 555-79-10
г. Владивосток, ул. Океанский проспект, 135, офис 304
Перезвоните мне
Схема проезда

Центробанк пополняет списки банковских отказников

«Коммерсантъ» пишет о том, как Банк России усугубляет проблему с отказниками – клиентами кредитных организаций, которым было отказано в проведении операций или открытии вкладов из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательств. Такие граждане или организации попадают в «черные списки», после чего вынуждены перерегистрироваться или добиваться своей реабилитации, чтобы вновь получить доступ к банковскому обслуживанию.

Регулятор утверждает, что банки самостоятельно определяют, кого считать сомнительным. Однако сам ЦБ ежедневно, осуществляя надзор по противодействию отмыванию преступных доходов, требует объяснения причин нереализации права на отказ в обслуживании тех клиентов, которые кажутся ему подозрительными. Оценка сомнительности операций у ЦБ и банков может отличаться: регулятор видит общую картину, но банки лучше знают тех, кого обслуживают. Не решаясь вступать в конфликт, чреватый отзывом лицензии, кредитные организации склонны полагаться на суждения ЦБ и не заступаться даже за добросовестных клиентов. «Очевидна проблема в уровне доверия регулятора к компетенции комплаенс-служб», – комментируют в отрасли.

Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию юриста

+7
Please leave this field empty.
Заказ обратного звонка
+7
Please leave this field empty.